YEP Casino Deutschland → AML-Richtlinie
YEP Casino AML-Richtlinie
Die AML-Prüfung von YEP Casino greift an zwei Stellen: beim Geldeingang und beim Auszahlungsantrag. Grundlage sind die Abschnitte 5, 6, 8 und 11 der AGB. Diese Seite fasst zusammen, was verlangt wird und wann.
Wann geprüft wird
| Auslöser | Was verlangt wird | Klausel |
|---|---|---|
| Jederzeit, auch ohne Auszahlungsantrag | KYC-Dokumente zur Identität und zum Standort | 5.3 |
| Auszahlung über 1.000 USD | Kopie oder Foto von Pass oder Personalausweis; Serie und Nummer dürfen unkenntlich gemacht werden | 8.3.6 |
| Große Einzahlungen | Nachweis der Mittelherkunft: Gehalt oder Beruf, belegt etwa durch Kontoauszüge | 6.6 |
| Politisch exponierte Person | Selbstmeldung per E-Mail nach der Registrierung, danach erweiterte Prüfung | 5.8, 5.8.2 |
| Hochrisiko-Gerichtsbarkeit | Dokumente zur Herkunft des Einkommens | 5.8.2 |
| Verdacht auf Bildbearbeitung | technische und forensische Analyse der eingereichten Materialien | 6.7.6 |
Was verboten ist
- Einzahlungen von Freunden, Verwandten oder anderen Dritten; Konto und Zahlungsmittel müssen auf denselben Namen laufen (8.2.3, 6.1.2).
- Bearbeitete, KI-generierte, mit Filtern veränderte oder gefälschte Ausweis- und Zahlungsdokumente — das gilt als Betrugshandlung nach Klausel 11 (6.7.2, 6.7.4).
- Geldwäsche und andere kriminelle Handlungen, gestohlene oder geklonte Karten, Rückbuchungen (11.1.3, 11.1.4, 8.2.2).
- VPN, Proxy und andere Techniken zur Verschleierung von IP-Adresse und Standort (12.7).
- Auszahlung über eine andere Methode als die der Einzahlung (8.3.5).
Folgen
Bei Verdacht kann der Betreiber den Zugang sofort beenden, das Konto sperren, Verifizierungen ablehnen oder verzögern, offene Auszahlungen stornieren, Gewinne und Boni für ungültig erklären und unter Verstoß erlangte Gelder einziehen. Eine Pflicht zur Rückerstattung des Restguthabens besteht in diesen Fällen nach Klausel 11.4 nicht. Vorfälle können den Behörden, Finanzinstituten und Aufsichtsstellen gemeldet werden, soweit das gesetzlich verlangt ist (6.7.5, 11.4).
Wer die Prüfung vermeiden will, verifiziert früh: Die Auszahlungsfristen aus den AGB gelten ausdrücklich für Spieler, die den KYC-Check bereits bestanden haben. Ein Konto, das nur mit einem Angebot ohne Einzahlung gestartet ist, kann die AML-Vorgabe ohne mindestens eine Einzahlung nicht abschließen.